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【項目名稱】上海國際油漆有限公司5%股權 (掛牌中)
  項目編號:   G315SH1007944   項目類別:   股權
  所在地區:   上海   所屬行業:   化學工業
  掛牌日期:   2015-06-03 至 2015-07-03   投訴舉報:   請點這里舉報投訴
 一、轉讓方承諾

本轉讓方現委托(上海華誼集團投資有限公司)提出申請,將持有的轉讓標的公開轉讓,按本公告內容由(上海聯合產權交易所)在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由(上海聯合產權交易所)組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:  
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件;  
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準;  
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;  
4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則,按照有關要求履行我方義務。  
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。
  二、標的企業簡況
  標的企業基本情況
  標的企業名稱 上海國際油漆有限公司
  注冊地(地址) 上海市浦東新區金橋經濟技術開發區新金橋路1515號
  法定代表人 蔣清華
  成立時間 1989-12-18
  注冊資本 人民幣  5200.000000萬元
  經濟類型 國有參股企業
  公司類型(經濟性質) 中外合資經營企業
  經營規模 中型
  組織機構代碼 60724255-9
  經營范圍
生產船舶、海洋工程的油漆和涂料(包括樹脂和中間體),以及從事上述產品的研究開發,與上述產品同類商品的批發、傭金代理(拍賣除外)、進出口業務(特定商品及成品油除外)及其他相關配套服務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
  職工人數 514人
  是否含有國有劃撥土地
  標的企業股權結構
  老股東是否放棄行使優先購買權
  序號
  股東名稱   持股比例
  1
  阿克蘇諾貝爾控股公司   51%
  2
  上海華誼精細化工有限公司   39%
  3
  中國船舶工業物資總公司   10%
  主要財務指標
  以下數據出自年度審計報告
  2013年度
  營業收入   營業利潤   凈利潤
  118395.308938萬元   12498.817230萬元   9044.736298萬元
  資產總計   負債總計   所有者權益
  75260.812574萬元   60257.953109萬元   15002.859465萬元
  審計機構   立信會計師事務所(特除普通合伙)
  2012年度
  營業收入   營業利潤   凈利潤
  126232.129673萬元   12436.042687萬元   9340.204493萬元
  資產總計   負債總計   所有者權益
  82611.897919萬元   67653.774752萬元   14958.123167萬元
  審計機構   立信會計師事務所(特除普通合伙)
  以下數據出自企業財務報表
  報表日期   營業收入   營業利潤   凈利潤
  2015-04-30   34827.018909萬元   2554.870788萬元   1899.396231萬元
  報表類型   資產總計   負債總計   所有者權益
  月報   56126.694786萬元   41712.443365萬元   14414.251421萬元
  資產評估情況
  評估機構 上海立信資產評估有限公司
  核準(備案)機構 上海華誼(集團)公司
  核準(備案)日期 2015-05-04
  評估基準日 2014-06-30
  基準日審計機構 立信會計師事務所(特除普通合伙)
  律師事務所 上海市錦天城成律師事務所
  內部審議情況 董事會決議
  項目
賬面價值 評估價值
  流動資產
70174.307218萬元    
  固定資產
3457.404369萬元    
  無形資產
15.692932萬元     
  其它資產
81.578842萬元    
  資產總計
73728.983361萬元   業務無法提供  
  流動負債
55247.068292萬元    
  負債總計
55247.068292萬元   業務無法提供  
  凈資產
18481.915069萬元   56700.000000萬元  
  轉讓標的對應評估值
2215.000000萬元  
  重要信息披露
  其他披露內容 1、鑒于標的公司經營業績良好的主要原因是依托外方控股公司強大的營銷網絡和科學的管理經驗,本次評估的目的是依法設立并有效存續的境內企業法人間的股權轉讓,在評估操作上較難對上述外方掌握的無形資產進行分析和量化。因此,本次評估取收益法的結果。 2、標的公司老股東擬參與受讓的,應在掛牌期間向聯交所遞交受讓申請,并按規定交納保證金。未在掛牌期間遞交受讓申請或未按規定交納保證金的,視為放棄受讓。 3、本次評估上海國際油漆有限公司股東權益采用收益法評估,股東的全部權益價值為56700萬元,評估確認值扣除2014年10月13日宣布分配利潤值12,400萬元(其中:歸屬轉讓方股利為4836萬元),股東的全部權益價值為44300萬元,故本次5%股權實際掛牌價格為2215萬元
  重大債權債務事項
  審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 1、詳見《上海國際油漆有限公司股權轉讓股東全部權益價值資產評估報告書》信資評報字【2014】第527號。
2、2014年9月18日,標的公司召開董事會,決議將2013年可供分配利潤中的人民幣90,000,000.00元,以及截止2014年6月30日可供分配利潤中的34,000,000.00元,合計人民幣124,000,000.00元,按照股東持股比例進行股利分配。
3、上海涂料有限公司于2015年2月6日更名為上海華誼精細化工有限公司。
  其他信息
  管理層擬參與受讓意向
  三、交易條件與受讓方資格條件   交易條件
  掛牌價格 2215.000000萬元
  價款支付方式 一次性付款
  對轉讓標的企業職工有無繼續
  聘用要求
  對轉讓標的企業存續發展方面
  有無要求
  產權轉讓涉及的債權債務處置
  有無要求

具體為:受讓方須同意本次產權轉讓涉及的標的企業債權債務由轉讓后的標的企業繼續承繼。
  與轉讓相關其他條件
1.自評估基準日至工商變更登記日期間,標的企業因經營活動產生的盈利或虧損而導致凈資產的增加或減少及相關權益由受讓方按持股比例承接。
2.意向受讓方在充分了解產權標的情況,并由產權交易機構確認受讓資格后3個工作日內,按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣664萬元到產權交易機構指定銀行賬戶,即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認,成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方,且采用協議轉讓方式的,該競買人遞交的交易保證金轉為立約保證金,并在產權交易合同生效后轉為部分交易價款;采取競價轉讓方式的,交易保證金轉為競價保證金,受讓方的競價保證金在產權交易合同生效后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內全額返還。
3.本次產權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產權交易合同簽署之日起5個工作日內將產權交易價款全額支付至上海聯合產權交易所指定賬戶。
4.信息發布期滿,如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的,采用協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權,并按照產權交易機構的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價,報價高于或等于掛牌價格的,則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。信息發布期滿,如征集到兩個及以上符合條件的競買人,采取網絡競價——一次報價方式,經具有優先購買權的主體在對其他競買人的競價結果表示行權意見后確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。
5.為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金,即成為競買人并對如下內容作出承諾:如競買人存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾,如因轉讓方原因,導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時,以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。(1)如只征集到一個符合條件的競買人:①在產權交易機構通知的規定時限內,競買人未通過產權交易系統進行有效報價的;②競買人在被確定為受讓方后,未在3個工作日內簽訂產權交易合同的。③競買人違反產權交易保證金的有關規定或存在其他違規違約情形的。(2)如征集到兩個及以上符合條件的競買人:①在網絡競價中競買人未提交競買文件的;②在網絡競價中各競買人均未有效報價的;③競買人通過網絡競價方式被確定為受讓方后,未按照產權交易有關規則簽訂產權交易合同的。④競買人違反產權交易保證金的有關規定或存在其他違規違約情形的。
6.本項目公告期即為盡職調查期。意向受讓人通過其代理會員向聯交所提交產權受讓申請,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉之資產評估報告所披露內容,以及已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。
  受讓方資格條件
1.意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內企業法人。
2.意向受讓方凈資產不得低于人民幣1億元。
3.本次股權轉讓不接受與標的公司存在直接和間接有船舶、海洋工程、游艇、游輪、工業重防腐的油漆和涂料(包括樹脂和中間體)生產,以及從事上述產品的研究開發同業競爭的企業受讓(以營業執照為準)。
4.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力,在登記受讓意向時須提供證明其受讓能力的資信證明:不低于掛牌金額的銀行存款證明。
5.意向受讓方應具有良好商業信用,無不良經營記錄。
6.本項目不接受聯合受讓。
  保證金設定
  是否交納保證金
  交納金額 664.000000萬元
  交納時間 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納
  四、轉讓方簡況   轉讓方基本情況
  轉讓方名稱 上海華誼精細化工有限公司
  注冊地(住所) 上海市閔行區滬閔路顓橋鎮
  經濟類型 國有獨資公司
  公司類型(經濟性質) 有限責任公司
  持有產(股)權比例 39%
  擬轉讓產(股)權比例 5%
  產權轉讓行為批準情況
  國資監管機構 省級國資委
  所屬集團或主管部門名稱 上海華誼(集團)公司
  批準單位名稱 上海華誼(集團)公司
 
轉讓方信息
  • 轉讓方:上海華誼精細化工有限公司
  • 企業規模:514人
  • 負責部門:產權交易部
  • 聯系人:王立新
  • 地址:未填寫!
  • 郵編:未填寫!
  • 電話:62657272*185
  • 手機:未填寫!
  • 傳真:未填寫!
  • 郵件:未填寫!
受讓方應具備的條件
  • 1.意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內企業法人。 2.意向受讓方凈資產不得低于人民幣1億元。 3.本次股權轉讓不接受與標的公司存在直接和間接有船 舶、海洋工程、游艇、游輪、工業重防腐的油漆和涂料 (包括樹脂和中間體)生產,以及從事上述產品的研究開 發同業競爭的企業受讓(以營業執照為準)。 4.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力,在登記 受讓意向時須提供證明其受讓能力的資信證明:不低于掛 牌金額的銀行存款證明。 5.意向受讓方應具有良好商業信用,無不良經營記錄。 6.本項目不接受聯合受讓。
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